Zasady AML i weryfikacja w Cazimbo Casino
Działamy na licencji Curaçao nr 8048/JAZ2020-13 i od 2021 roku stosujemy pełne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na tej stronie wyjaśniamy wprost, kiedy prosimy Cię o dokumenty, jak je weryfikujemy i co się dzieje, jeśli ich nie dostarczysz.
Nasze zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Pranie pieniędzy to próba wprowadzenia środków pochodzących z nielegalnej działalności do obrotu jako legalne. Jako operator licencjonowanego kasyna mamy obowiązek prawny identyfikowania takich prób, a nie tylko ich raportowania po fakcie. Dlatego nasza polityka AML jest częścią codziennej obsługi kont, a nie dokumentem odłożonym na półkę.
Zgodnie z wymogami jurysdykcji Curaçao prowadzimy ocenę ryzyka każdego konta, rejestrujemy i analizujemy nietypowe wzorce transakcji oraz raportujemy uzasadnione podejrzenia do właściwych organów. Zgłoszenia dokonujemy bez informowania zainteresowanego gracza, co jest standardem regulacyjnym na całym świecie. Te same zasady obejmują wszystkie metody płatności w PLN, EUR i kryptowalutach.
Kiedy weryfikujemy Twoje dane
Weryfikację KYC przeprowadzamy w trzech momentach: przy rejestracji (dane podstawowe), przed pierwszą wypłatą (pełna weryfikacja dokumentowa) oraz po przekroczeniu progów transakcyjnych określonych w naszych wewnętrznych procedurach. Pełna weryfikacja przed pierwszą wypłatą jest obowiązkowa i dotyczy każdego gracza bez wyjątku.
| Etap | Co sprawdzamy | Czego wymagamy |
|---|---|---|
| Rejestracja | Imię, nazwisko, data urodzenia, adres | Poprawne dane zgodne z dokumentem tożsamości |
| Pierwsza wypłata | Tożsamość, adres, właściciel metody płatności | Dokument tożsamości, potwierdzenie adresu, potwierdzenie ownershipu |
| Progi transakcyjne | Skumulowane obroty na koncie | Dodatkowa weryfikacja lub źródło środków |
Jak przebiega weryfikacja krok po kroku
Cały proces prowadzisz w panelu gracza i zajmuje zwykle od kilku minut do 48 godzin, zależnie od rodzaju dokumentu i godziny zgłoszenia. Status każdej przesłanej pozycji widzisz na koncie na bieżąco.
- Wbijasz się w sekcję weryfikacji w swoim profilu i wybierasz rodzaj dokumentu.
- Przesyłasz skan lub zdjęcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) w całości, wszystkie cztery rogi widoczne, bez czerwieni.
- Dodajesz potwierdzenie adresu: rachunek za media lub wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące, z widocznym imieniem, nazwiskiem i adresem.
- Potwierdzasz własność metody płatności: zdjęcie karty z zasłoniętymi środkowymi cyframi, zrzut e-portfela lub potwierdzenie transakcji BLIK.
- Nasz zespół compliance weryfikuje zgłoszenie i informuje Cię o wyniku mailem oraz w panelu.
Kiedy pytamy o źródło środków
Jeśli twoje wpłaty lub aktywność znacząco przekraczają typowy profil gry, możemy poprosić o potwierdzenie źródła środków. To wymóg licencyjny, a nie wyraz nieufności wobec Ciebie. Proszenie o te dokumenty przy wysokich kwotach chroni obie strony: Ciebie przed nadużyciami na koncie, a nas przed naruszeniem przepisów AML.
- Zaświadczenie o dochodach lub umowa o pracę.
- Decyzja podatkowa lub PIT z ostatniego roku.
- Wyciąg bankowy pokazujący pochodzenie środków.
- Dokumenty potwierdzające sprzedaż majątku, spadek lub inną jednorodową kwotę.